防洗钱卑诗省赌场需登记赌徒身份和资金来源
导读:加拿大卑诗省赌场业涉大量洗钱案在社会上引起轩然大波。最近,要求赌场必须要核对赌徒的身份和资金来源,严格堵塞赌徒洗钱漏洞。防洗钱 卑诗省赌场需登记赌徒身份和资金
导读:加拿大卑诗省赌场业涉大量洗钱案在社会上引起轩然大波。最近,要求赌场必须要核对赌徒的身份和资金来源,严格堵塞赌徒洗钱漏洞。防洗钱 卑诗省赌场需登记赌徒身份和资金来源
加拿大卑诗省赌场业涉大量洗钱案在社会上引起轩然大波。最近,新民主党省政府采取了果断措施,要求赌场必须要核对赌徒的身份和资金来源,严格堵塞赌徒洗钱漏洞。 第一,博彩业者需查证赌徒的资源来源,防洗钱 卑诗省赌场需登记赌徒身份和资金来源http://www.5588yule.net必须为一万加元(及以上)的赌博资金出具资金来源声明书(Source of Funds Declaration),该资金来源声明不但要注明资金来源细节,同时亦须明示赌徒身分。 |
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