菲律宾新反洗钱法案将于11月4日实施
KG棋牌游戏 ，导读：菲律宾反洗钱委员会（AMLC）上周五发布了新的反洗钱法案，旨在加强该国的赌场打击非法洗钱活动菲律宾新反洗钱法案将于11月4日实施，新规则从11月4日起施行。
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KG棋牌游戏，导读：菲律宾反洗钱委员会（AMLC）上周五发布了新的反洗钱法案，旨在加强该国的赌场打击非法洗钱活动菲律宾新反洗钱法案将于11月4日实施，新规则从11月4日起施行。
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）上周五发布了新的反洗钱法案，旨在加强该国的赌场打击非法洗钱活动菲律宾新反洗钱法案将于11月4日实施。 新规则其中一条规定，赌场客户的身份必须通过使用身份证进行记录和验证，身份证需要在客户开立账户获兑换筹码时提供。赌场需要记录客户的姓名; 出生地点和日期; 现在的住址; 永久地址; 联系电话或信息; 国籍; 识别证明号; 工作性质，雇主姓名或自营职业/业务性质; 和资金来源。 |
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