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董事长澳门豪赌输了2.7亿 设局被判十年

董事长对公司其他股东谎称要投资石油,需集资2.7亿元;而实际上,该董事长却把2.7亿元集资款拿到澳门豪赌,输了个精光。

近日,东莞市第二人民法院以挪用资金罪,判处东莞某公司董事长陈某东有期徒刑十年。

谎称投资集资2.7亿元

今年43岁的东莞男子陈某东,原系东莞市某实业有限公司的董事长、法定代表人,持有公司25%股份。

2010年10月,陈某东声称要跟香港BP石油公司合作经营石油生意,召集股东大会,商议筹集资金。因前几年公司曾投资石油生意,赚取了丰厚的利润,于是在股东大会上,公司其他三名股东都同意陈某东的提议。不久,公司通过银行贷款、向私人募集、股东出资等方式,筹集了共2.7亿多元资金。

董事长躲债“失踪”

但公司股东没有想到的是,陈某东此时已嗜赌成性,所谓筹集资金投资石油赚大钱,只是他用来筹集赌资,和偿还赌债的“美丽谎言”。

据澳门葡京酒店一名客户经理向警方透露,2008年8月开始,陈某东就在澳门赌博,2010年6月,其在澳门葡京酒店赢了约7000万港币后,开始越赌越大。2010年9月至2011年5月期间,陈某东向其他公司借了约7000万港币现金筹码,都输光了。陈某东还向其他私人借了1800万港币现金筹码作赌资。

陈某东挪用公司巨额资金去澳门赌博的事情,公司其他股东一直蒙在鼓里。直到2011年5月底的一天,有公司其他股东发现无法联系上陈某东。随后,有股东找到陈某东家,发现他家大门已被人泼了红油漆要求还钱。此外,陈某东借赌资的债主也追到了公司讨债。

股东报警将他抓获

惊疑不定的三名股东,在发现陈某东“失踪”后,遂赶紧回公司查账,才发现陈某东挪用了公司资金2.7亿元,同时,公司也未发现与香港BP石油公司合作石油生意的文件。

股东们这才恍然大悟,原来陈某东并没有将钱拿去投资石油生意,而是用于澳门赌博,遂向公安机关报警。

据股东们反映,公司共筹集了2.7亿多元资金,除了以公司名义购买了一部价值50多万元的汽车外,剩余的2.6亿多元都被陈某东拿走了。

按公司规定,支出使用公司资金需要陈某东和另一名股东的签名,但是陈某东是独自签名领取该笔资金。

警方接案调查后,于去年8月2日,在广州市番禺区一小区内,将潜逃的陈某东抓获。

据查,陈某东利用其担任董事长职务的便利,指使公司出纳分46次将公司的2.7亿多元转出,用于偿还赌债。破案后,被挪用的资金无法缴回。

庭审现场

他辩称利比亚战乱致生意失败

在法庭上,陈某东拒不承认犯罪事实,辩称其行为只是做生意的正常运作,并不构成犯罪。

陈某东声称,他是跟一名叫何某平的男子合作做石油生意。他去澳门,只是跟何某平陪客户,客户输的钱先由他支出,然后再还给他。有时客户没及时还钱,他就先用公司账户的钱顶上。因为2010年11月以后,利比亚发生内乱,石油生意出现障碍,导致资金无法回笼。

“但公司为了做这笔石油生意贷了款,每月还息高达200万元,我为了缓解公司资金压力,才去澳门赌博;本来打算赢些钱作周转资金,没想到输了大约2000万港币,我就叫其他股东加大投资。”陈某东说,在筹集到资金后,他将部分资金还赌债。中间他也一度赢过800多万元,就存入公司账户,但第二天又输钱,就把钱又拿出来了。

挪用资金罪成立被判10年

但对于上述的说法,陈某东未能提供2.7亿元巨额资金去向的书面凭证,也不能提供所谓的投资石油生意的合同,更无法提供所谓投资合作人“何某平”以证明有关投资合作事宜。而公司其他三名股东均表示,他们从来没有听说过何某平这个人。

法院认为,有包括公司其他股东、出纳、赌场经理、债权人、赌友等多名证人证言以及转账记录、出入境记录等诸多证据,且上述证据互有关联,相互印证,足以证明陈某东利用担任公司董事长的职务便利,挪用公司资金进行非法活动,数额巨大,其行为已构成挪用资金罪。法院遂以挪用资金罪判处陈某东有期徒刑十年。

法官说法

公司财务监督制度不健全

主审法官陈茂华表示,本案的发生,除了陈某东沉迷赌博之外,涉案公司的财务监管制度不健全,也是本案发生的一个重要原因。

陈茂华说,陈某东身为公司高级管理人员、大股东,却多次成功监守自盗巨额资金,暴露了该公司的财务监管制度形同虚设。陈茂华建议,开公司的股东们除了关注如何赚钱外,也要加强公司的财务监管制度,防范风险于未然。

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