当前境外Dubo集团向我境内渗透，网络Dubo活动渗透到全国各地，特别是我国境内部分地区网络Dubo活动呈现快速蔓延的态势，加上南非世界杯足球赛期间，网络Dubo这一新兴犯罪活动再次成为各界关注的焦点。今年初公安部等八部委决定组织开展集中整治网络Dubo专项行动，以严厉打击网络Dubo犯罪活动，遏制网络Dubo在我国境内蔓延的态势。江苏省苏州市公安局在广东珠海、深圳公安机关的配合下，破获了一起特大网络Dubo案件。

2011年5月初，江苏省苏州市公安局网警支队在打击网络Dubo专项行动中，抓获了一名为境外Dubo网站做代理的犯罪嫌疑人汪天宝。警方发现，在汪天宝代理的多家境外Dubo网站中，有一家名叫“太阳城977suncity.com ”的Dubo网站异常火爆。

王晋（苏州市公安局WJ支队侦查员）：它建立的赛事体系非常全，有足球、赛马、篮球包括曲棍球还有网球都可以进行下注Dubo。这个网站的话两块最大的项目体育博彩和娱乐场，相对来说娱乐场它的那个赌民包括它这些赌资金额相对是最大的。

“太阳城977suncity.com ”是境外一家Dubo集团开设的一个专门针对我国境内网民的Dubo网站，为了吸引参赌的会员，LE天堂在天朝境内广泛招募代理，汪天宝就是其中的一个。他的主要任务就是每天通过在网上群发“LE天堂”网站链接的方式为其发展参赌会员。

汪天宝 （犯罪嫌疑人）：客户输的钱当中他可以分提成，就是分佣金。像我们做代理最主要帮他拉客户，他按照比例，输的钱越多，你就是代理得到的比例就越多一点，差不多能拿到30%就是所谓的钱（佣金）。

据王天宝交代，Dubo公司给他的佣金每月会定时打到他的银行卡上。而自2011年02月起到被抓获，他替Dubo公司发展了400多名会员，累计赌资达1000多万元，非法获利90多万元。案件侦办至此，似乎就是一个普通的网络Dubo案件，然而苏州警方在侦查中发现一个了奇怪的现象：汪天宝本人虽然被抓了，但Dubo公司还在不停地给他汇代理费用，其中一个月的总金额达到了8万余元。

李晶 （苏州市公安局WJ处副处长）：按照以往的打击网络Dubo，最起码把代理抓了以后，会员就很清楚，相对的发展他作为代理总代理或者股东这种范围也会受到遏制，不过从这个犯罪体系来看，虽然抓了一个代理，整个会员Dubo包括这个Dubo公司整个运行没有受到任何影响。

对于银行卡里汇入的赌资回扣，汪天宝自己也说不清楚确切的来源。但警方通过侦查，终于找到了问题所在。

李晶：我们一查询汪天宝的银行卡就发现了问题，这笔钱来自于第三方支付平台，是第三方支付公司给他的，我们就把我们下一步工作重点转移到了第三方支付公司。

警方很快查明，汪天宝银行卡里的资金全都来自于上海的一家第三方支付平台----快钱公司。警方在调查后发现，与汪天宝的赌资回扣有关的共有五个虚拟账户，这五个虚拟帐户支出的银行账号达8万多个，收付总金额竟然高达36亿元人民币！

李晶：我们当时在办理这个案件时候也觉得很惊奇，我们侦察员当时也觉得是不是看花眼了，是不是真的有这些数量，在我们后边整个办案过程中证明了这个数字是真实存在的。

警方认定，快钱账户中的这些巨额资金都是境外Dubo公司收付的赌资，而操控这笔巨额赌资的，是珠海市一家名叫“谷中城”的信息咨询有限公司。随着调查的不断深入，与“谷中城”公司往来甚密的深圳“星宇讯”科技有限公司和“星乐源”广告传媒公司也进入了侦查员的视线。原来，这三家公司正是境外Dubo集团“LE天堂”在天朝境内设立的分支机构。

李晶：这是这个公司的核心就是谷中城公司，这个公司是整个Dubo集团的一个财会部，他们就是相当于一个小的支付平台，专门为那些Dubo，赌徒进行资金的流转和资金的收付。

那么“太阳城977suncity.com ”公司究竟是怎样利用第三方支付平台，为境外Dubo集团进行资金收付的呢？