转移不义之财

澳大利亚格里菲斯大学管理和公共政策教授贾森·沙曼近日在昆士兰州会议上提出，澳大利亚正成为“洗钱天堂”。

沙曼教授说，他为世界银行工作期间，开始关注澳大利亚在南太平洋岛国腐败贪污问题中所扮演的角色。他说，贫穷国家的腐败高官通常都将不义之财转移至财政稳定的富裕国家。

在南太平洋国家中，巴布亚新几内亚情况最严重。有证据显示，巴布亚新几内亚政客在澳主要洗钱方式是购买房产。巴布亚新几内亚一名高级警官称，因为欺诈和贪污腐败，该国每年损失的钱财达19亿美元，约占国家财政预算的一半。

停止“漠不关心”

沙曼教授要求澳大利亚政府，立刻停止对洗钱问题“漠不关心的态度”，因为这种态度“将阻碍区域性援助、治理和安全”。沙曼教授认为，澳大利亚政府对追查外国官员在本国“洗黑钱”的行为显得“缺乏兴趣”，政府根本不关心澳大利亚是否成为外国腐败赃款的避难所。

国际反洗钱组织“反洗钱金融行动特别小组”公布的数据显示，每年澳大利亚的洗钱犯罪活动所涉金额至少在30亿美元以上。犯罪形式较为多样，包括在他人或伪造身份名下购买房产、博彩、跨国转账和国际汇款等。   

以博彩业为例，犯罪分子往往通过中小型酒店内的赌博机洗钱，数额从几万到几十万澳元不等。酒店通过赌博机赚得盆满钵满，政府也能收取法定的博彩税。新南威尔士州警方表示，很难甄别出州内6000多家酒店赌博机“洗”出的巨额“黑钱”。尽管政府要求酒店经营人员主动报告可疑不法行为，但截至目前，破获案件的数量寥寥无几。

执法力度不足

澳大利亚政府在打击洗钱犯罪方面，一直因执法力度不足饱受指责。“反洗钱金融行动特别小组”曾表示，澳大利亚法律极少把“洗黑钱”本身作为一种独立罪行，澳联邦法庭也很少起诉洗钱案件。数据显示，2003年至2005年的三年内，澳大利亚全国只有10项涉及洗钱的犯罪指控，检方处理也十分简略，最终只有5项罪名成立。