赌厅集资成洗钱天堂 暴露资金监管漏洞

　　永利娱乐场涉嫌串谋贵宾厅诈骗客户存款，多金赌厅客户高喊要永利负责，曾在多金娱乐赌厅存款的多位苦主，近日四处递信，并指控永利娱乐场与多金集团联合诈骗存款，但被问及是否有足够证据，苦主们却没有正面回应，只是将矛头指向涉事赌场，认为赌场要负起连带责任。有研究博彩法律的学者认为，赌场应有监管义务，但是否担责还要视情况而定。

　　澳门理工学院博彩教学暨研究中心副教授王长斌表示，如果博彩公司按照法律规定采取了一些措施，比如经常对贵宾厅的财务进行检查，假如有贵宾厅内部财务很混乱，一般的业内人士都能发现，博彩公司没有发现说明博彩公司没有尽到它的义务。

　　在贵宾厅存款最少的苦主也有10万元被套，最多的更高达1亿，庞大资金不受规管就可流入贵宾厅，也让贵宾厅成了洗钱天堂。

　　澳门理工学院博彩教学暨研究中心副教授王长斌表示，从事博彩业务的人都要防止违法犯罪份子进入博彩业，通过存款这样的方式把钱存在贵宾厅，然后从博彩行业去赚钱，这里面也有洗钱的嫌疑，怎么去监督这些人的背景？怎么样知道？看来政府对什么样人往贵宾厅存钱是不掌握的。

　　王长斌认为，事件也暴露出当局对贵宾厅的监管漏洞，长期放纵不管反而埋下祸根，政府应在博彩中期检讨时，一并检讨修法，加大对贵宾厅运作和财务的监管。

　　“多金”事件｜约40名事主向政府递信求助

　　澳门多金集团传出前账房总监卷走巨款潜逃的消息后，震惊社会。赌厅的存款者近日来连番向赌厅追讨存款，无果，于是受害的事主们继上周到永利赌场递信后，今天（15日）再到政府总部递信，希望政府可以出手协助，帮他们讨回存款。而有事主透露，有的个案存款高达1亿，相信仍有很多苦主还没报案。

　　15日，约40多名声称在多金存款的事主到政府总部门外递信。他们当中不少是澳门居民，也有来自内地的赌客。

　　据司警初步统计，涉及金额最少有2亿7千多万。但有事主透露，有个别人士存款额就高达1亿元，相信很多事主仍没有报案。

　　多金赌厅客户：“我们只是这班人集合起来（的资金）就有7亿多，是40多人而已，但是还有很多人也都接到很多电话，都没有现身。我们希望未来他们都可以出来，面对这件事情。”

　　有事主声称，是因为信赖贵宾厅而集资投资，如今血本无归，对贵宾厅信任大减。

　　多名在场人士表示，永利和多金娱乐至今都没有作出任何回应，希望政府能出手协助，并声称未来还会采取进一步行动，直到讨回存款为止。

　　赌厅存款高息伴着高风险 法律难规管

　　澳门多金集团传出前账房总监卷走巨款潜逃的消息后，震惊社会。因受高息存款吸引，想赚多点利息的苦主们原本存放在赌厅内的数亿元款项，目前很难讨回，如果想要追讨，只能透过民事法庭。有资深律师提醒民众，类似这种高息存款的投资，虽然回报率比银行高出多倍，但伴随而来的风险也高出若干倍。因为这种集资方式目前法律难以规管，一旦出现问题，难有保障。

　　多金赌厅客户陈小姐告诉记者，她从5个家庭一共集资了3000万，并于去年开始以每月2%的利息存入多金赌厅，每月可获取高达60万元的利息回报。没想到，如今赌厅出现问题，3000万的存款很可能会付诸东流。

　　近年，澳门多家赌厅都设有高息存款，据悉，最高峰的年息可以达到36厘米，即36%的年息。高额利息吸引不少迭码仔和赌场员工投资，甚至有些人不惜抵押物业借钱投资。

　　不过，澳门资深律师何金明接受记者采访时表示，赌厅的高息存款并没有获得法律保障，不同于受到严谨法律规管的银行金融机构，因此投资风险非常大。

　　何金明还表示，当前对于赌厅内的高息存款监管，即使是博监局也没有权限介入，只能由司警或检察院作出调查，一旦真的遇上卷款潜逃，苦主唯一途径，只能自行透过民主诉讼途径来进行追讨。

　　澳门目前的博彩法律已经沿用多年，其中有关中介人的法律制度虽然是在2003年颁布的，但至今也已经超过10年，随着博彩业的发展，法律法规的建设也应该作出相应的完善。何金明认为，政府应该趁着博彩业的中期检讨，一并修改相关法律法规。